韋小敏

證券時(shí)報(bào)記者 韋小敏

本報(bào)訊昨日，上海市第一中級(jí)人民法院開庭審理愛建信托窩案，愛建信托原總經(jīng)理馬建平、愛建證券原董事長(zhǎng)劉順新、愛建證券前董事陳輝及上海神秘富豪顏立燕4人站在被告席上。

庭審上，檢方對(duì)馬建平等被告的第一項(xiàng)指控是涉嫌挪用資金。檢方稱，2000年10月，被告人劉順新、馬建平等顏立燕和陳輝合謀，利用馬、劉順陳等人的職務(wù)便利，通過(guò)貸款方式將愛建信托的資金挪給顏使用。2000年11月至2001年9月間，馬建平采用化整為零及操控貸款審查等方式，先后多次將愛建信托資金給顏使用，涉及金額達(dá)9.6976億元。2001年8月至9月間，劉順新、馬建平改以愛建證券下屬的方達(dá)公司為平臺(tái)，由劉順新、陳輝簽訂虛假的《信托資金委托管理合同》，將愛建信托資金4.689億元以委托方達(dá)公司管理的方式，通過(guò)劃款、本票背書給顏立燕使用。同時(shí)，在2000年12月至2001年6月間，馬建平還與顏立燕共謀，先后多次將愛建信托資金1.5億元給顏立燕使用。上述資金，到期未能歸還的共9.37億元。

此外，顏立燕還被起訴合同詐騙罪，顏立馬二人涉嫌以承擔(dān)愛建信托不良資產(chǎn)為名騙取資金。2003年1月，兩人將在哈爾濱尚未開工建造的愛建新城10萬(wàn)平方米地下建筑虛構(gòu)為商服建筑，向愛建信托折抵20億元。2004年5月，顏立燕又虛構(gòu)了愛建新城10萬(wàn)平方米地下商服建筑，以每平方米2萬(wàn)元的價(jià)格折抵給愛建信托，上述資金顏立燕實(shí)際占有17.11億元。

就檢方的指控，顏立燕先否認(rèn)了自己“挪用資金進(jìn)行炒股”，也否認(rèn)了在哈爾濱項(xiàng)目中個(gè)人獲利，稱其行為均受愛建方相關(guān)人士安排。劉順新、馬建平、陳輝三人也都否認(rèn)了相關(guān)的控訴。今日該案件還將繼續(xù)開庭審理。

據(jù)悉，被告人顏立燕是上海多家投資公司的負(fù)責(zé)人，同愛建資金窟窿、新長(zhǎng)征改制、社保資金拆借多有糾纏，并曾位列2006年胡潤(rùn)百富榜第56位。由于涉嫌幾年前掏空愛建信托，于2009年5月份被上海警方刑拘，6月份上海市人民檢察院以合同詐騙罪對(duì)其批捕。被告人劉順新和陳輝則因犯非法吸收公眾存款罪，于2005年4月份分別被判處有期徒刑5年和3年，并處罰金人民幣20萬(wàn)和10萬(wàn)。