鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 5月28日，據(jù)中國人民銀行上海市分行官網(wǎng)消息顯示，浦東恒通村鎮(zhèn)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告被罰款65萬元。
時任浦東恒通村鎮(zhèn)銀行行長陳某新被罰款5萬元。
上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。
