鳳凰網財經訊 5月30日，據中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行官網消息顯示，中通支付被警告、通報批評，罰款834.9萬元，沒收違法所得1059.62萬元，合計被罰沒18 94.52萬元。
具體違規(guī)行為如下：
1.未按規(guī)定建立網絡接口相關制度；
2.未按規(guī)定辦理銀行賬戶與支付賬戶之間轉賬業(yè)務；
3.未嚴格履行客戶盡職調查義務；
4.未履行對可疑交易的風險監(jiān)測和相關處置義務；
5.未采取有關風險管理措施；
6.未按照規(guī)定完整傳輸有關交易信息；
7.未能監(jiān)測特約商戶的網絡支付接口被轉接；
8.未按規(guī)定進行資金結算；
9.未落實有關合規(guī)管理制度及內部控制制度；
10.未按規(guī)定采取客戶支付指令驗證措施。
時任中通支付副總經理曹某菊被罰款25萬元。
上述反洗錢相關規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》
第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。
