導(dǎo)讀：青島港金屬貿(mào)易融資騙貸案仍在持續(xù)發(fā)酵中。德正系旗下公司利用倉單重復(fù)質(zhì)押向銀行貸款，工行、中行等受牽連的銀行多達(dá)18家，暴露出來的漏洞或超100億元。據(jù)媒體報(bào)道，騙貸案主角德正資源主席陳基鴻已因其他案件遭到刑拘，其他部分涉案的核心人員或已外逃。
青島港大宗商品融資欺詐案中的核心人物打開了一扇窗，讓我們有機(jī)會看到事件的一只角。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，現(xiàn)在花旗工作的銀行家喬治.貝克在倫敦高級法院作證：2012年她生日的時(shí)候，德正資源的創(chuàng)始人陳基鴻曾贈予她豪華手表。
相關(guān)公司已經(jīng)在香港、新加坡和倫敦提起了訴訟，顯示出日常進(jìn)行的復(fù)雜貿(mào)易融資交易爆出漏洞的后果。這一欺詐案中的許多官司涉及銀行，這些銀行向包括德誠礦業(yè)在內(nèi)的大宗商品貿(mào)易商提供了貸款，并接受金屬庫存作為抵押品。
盡管青島港融資騙貸調(diào)查的結(jié)果仍未浮出水面，但是因此而引發(fā)的訴訟案件卻又日益升溫的趨勢。根據(jù)山煤國際發(fā)布的半年報(bào)顯示，2014年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入352.50億元，同比下降26.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6206萬元，同比下降79.42%。
自今年6月以來，青島港大宗商品融資騙貸事件波及多家外資銀行。渣打香港今年6月曾表示，已在香港對青島事件中的德誠礦業(yè)總裁陳基鴻提起了法律程序，索賠約3600萬美元，這是該行提供給陳基鴻新加坡關(guān)聯(lián)公司的4000萬美元貸款的其中一部分。市場消息稱，德誠礦業(yè)
【相關(guān)推薦】 查看最新港股新聞 分析師免費(fèi)診股始于6月初的青島港融資騙貸風(fēng)波，至今依然余波不斷。 青島港（6198.HK）7月28日深夜在香港聯(lián)交所發(fā)布公告表示，該公司以及母公司青島港集團(tuán)接獲中信資源（1205.HK）的民事起訴書，要求取回存于
前?？缇迟J于2012年12月啟動，其模式是通過內(nèi)地銀行出具保函，企業(yè)直接從香港的商業(yè)銀行獲取人民幣貸款。他建議企業(yè)以不動產(chǎn)抵押來借跨境貸，因?yàn)檫@類抵押物在內(nèi)地市場拿貸款的價(jià)格偏高，拿跨境貸相對劃算。
[摘要]本月初，渣打銀行和匯豐銀行分別在香港和新加坡起訴德正資源的幕后操盤人陳基鴻及其新加坡子公司。中信資源(01205.HK)旗下的中信澳大利亞資源貿(mào)易有限公司于上月分別對永泓倉儲物流(上海)有限公司和青島港大港分公司提出相應(yīng)的保全申請，為提出法律訴訟
渣打銀行發(fā)言人日前表示，他們確認(rèn)已經(jīng)在香港開始了針對德誠礦業(yè)(德正資源子公司)總裁陳基鴻啟動法律訴訟程序。受到商品融資欺詐案的影響，外資銀行普遍削減其對中國商品融資交易的敞口，中資銀行對于大宗商品貿(mào)易融資的貸款也再度收緊。
渣打在港起訴青島港騙貸關(guān)鍵人物陳基鴻 索償3600萬美元
鳳凰財(cái)經(jīng)綜合 7月10日，據(jù)華爾街日報(bào)消息，標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)有限公司(Standard Bank Group Ltd.)就青島港疑似貸款欺詐案在中國啟動法律程序。該行同時(shí)啟動法律程序以追回山東省其他倉庫的價(jià)值4,000萬美元的鋁庫存。
7月4日消息，據(jù)阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng)援引《華爾街日報(bào)》報(bào)道，由于外資銀行需準(zhǔn)備季度財(cái)報(bào)，故正在評估在青島港遭遇騙貸風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，估計(jì)總金額超過5億美元。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦以重復(fù)質(zhì)押的青島港庫存金屬作為抵押品支持的貸款成為壞賬，中資銀行的相關(guān)
” 劉磊及其他知情人證實(shí)，上世紀(jì)90年代陳基鴻最早與原新華錦集團(tuán)（當(dāng)時(shí)為山東工藝）合作，做鋁、銅礦貿(mào)易。滾雪球借貸 劉磊回憶說，他在2006年就知道陳基鴻已經(jīng)開始玩重復(fù)抵押和信用證貸款。
據(jù)山煤國際2013年報(bào)告顯示，此次訴訟的兩位被告——廣南（香港）、新聯(lián)國際是公司前兩大客戶，對上市公司的營業(yè)收入分別達(dá)43.13億、68.8億元，占公司營業(yè)收入的5.32%、8.49%。截至去年年底，山煤國際對兩公司的應(yīng)收賬款合計(jì)約16.36億元。如此重要的客戶發(fā)生貨
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)投資者及其他大型投機(jī)者已經(jīng)增加了銅空頭頭寸。銅價(jià)壓力不僅僅來自于中國對金屬融資騙貸的調(diào)查，供需層面也令未來銅價(jià)承壓。
事發(fā)青島港的金屬貿(mào)易融資騙貸事件，正在引起多方關(guān)注，圍繞事件的層層迷霧，遠(yuǎn)未散去。
據(jù)中國青年報(bào)記者了解，目前這起騙貸事件涉及多家銀行，一家銀行人士告訴記者，“目前進(jìn)入保全階段，應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)上報(bào)總行。 記者又來到公司地址顯示為青島市東海西路英德大廈30層的青島德誠礦業(yè)有限公司，但看到的卻是一家名為“錦繡前程”的房地產(chǎn)開發(fā)有
當(dāng)前我國正處于全面深化改革和加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型、金融市場化改革的深入，都為期貨行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更廣泛的發(fā)展空間。期貨行業(yè)未來新增長點(diǎn)在于投資咨詢、資管、新品種的上市、以及產(chǎn)業(yè)客戶的開發(fā)力度這
青島港有色金屬重復(fù)抵押虛假融資事件愈演愈烈，全球有色金屬大宗商品價(jià)格隨之大降。青島港涉足虛假融資實(shí)際運(yùn)作人物陳基鴻，從上世紀(jì)90年代開始從事有色金屬交易，參與西部礦業(yè)、吉林鋁業(yè)金融運(yùn)作，引發(fā)了巨大的爭議。
鳳凰財(cái)經(jīng)訊 即使6月6日就已發(fā)布澄清公告，但青島港正進(jìn)行的金屬融資騙貸調(diào)查，所帶來的影響卻在繼續(xù)發(fā)酵。 二級市場上，周四青島港高開0.28%報(bào)3.61港元。截至11日港股收盤，青島港這只上市僅4個(gè)交易日且于掛牌首日就破發(fā)的次新股已連續(xù)第四個(gè)交易日破
（記者林曉麗、李震）青島港內(nèi)礦產(chǎn)融資騙貸風(fēng)波繼續(xù)發(fā)酵，涉事主角陸續(xù)浮出水面。而剛公告涉入青島港調(diào)查事件的中信旗下澳大利亞子公司，以及傳聞中的“貨主”萬向資源（新加坡）有限公司，都是杰正投資集團(tuán)的主要客戶。
6月11日，青島嶗山區(qū)大雨傾盆，處于“青島港融資騙貸案”漩渦中的德正資源控股有限公司（下稱德正資源）的辦公樓，看起來卻異常平靜。 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者現(xiàn)場看到，該公司三層的辦公樓中只有為數(shù)不多的十幾個(gè)人。接待記者采訪的兩位人
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