2013年，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會公布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》（以下稱“《通知》”），意味著國家開始真正地審視區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣所帶來的金融風(fēng)險。

拋開《通知》警惕的金融風(fēng)險，若干經(jīng)營者以經(jīng)營區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)為名義，采用非法傳銷的手段經(jīng)營區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)，騙取參與人財物。

筆者團隊通過真實案例介紹利用區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣開展非法傳銷活動的典型模式，以提醒潛在參與人注意財物損失的風(fēng)險。

使用“虛擬貨幣”偽裝

2014年8月至2015年3月，被告人李某在中國香港創(chuàng)辦某科技有限公司，創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資，借助真正暗黑幣的名聲及價值進行宣傳。

以此方式引誘并不斷發(fā)展會員，制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站，并對深圳辦公地點進行負責(zé)和管理，掌控該公司利用“暗黑幣”交易網(wǎng)站經(jīng)營的所有資金。

某科技有限公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺無任何實體經(jīng)營活動，以高額返利為誘餌，由全國各個地區(qū)的負責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。

以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用，即門檻費的方式獲得加入資格。

并且按照每一名會員下線分為三條線（即三個區(qū)）的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。

該傳銷組織的新會員按購買賬號不同分為三個級別：V1、V3、V9，分別需要1000、3000、9000個暗黑幣，費用按照暗黑幣的實時價格與幣數(shù)相乘（對應(yīng)的賬號金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。

該傳銷組織的計酬方式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)每兩小時按照會員賬號的級別進行暗黑幣靜態(tài)分配。

該公司網(wǎng)站系統(tǒng)將三個區(qū)內(nèi)的會員靜態(tài)分配暗黑幣數(shù)量分別相加作為該區(qū)的總體業(yè)績，按照總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)，每兩個小時進行一次動態(tài)分派。

其中大區(qū)業(yè)績不獎勵，不同賬號級別的會員中區(qū)、小區(qū)的動態(tài)收益分別按不同比例進行分配。另外每一個賬號動態(tài)獎勵還實行階梯式分配規(guī)則。

該公司通過舉辦啟動大會及各種活動，在網(wǎng)絡(luò)進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺針對中國大陸地區(qū)大肆發(fā)展會員。

截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計已注冊會員賬號34365個，涉案金額近15億元。

實則屬于傳銷

法院經(jīng)審理認為，某公司“暗黑幣”本身不具有價值和使用價值，不具有商品屬性，也不是網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。

所謂的“暗黑幣”雖然可以通過注冊新會員、會員之間及會員與公司間轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，但作為載體的“暗黑幣”僅是一種轉(zhuǎn)讓標(biāo)記符號，是計算返利數(shù)額的工具，沒有任何銷售商品的特征及屬性。

會員在某公司中的返利來源除參加者注冊會員繳納的會員費外并無其他來源，如想持續(xù)得到返利必須不斷發(fā)展他人注冊新會員。

會員所謂靜態(tài)收益來源于會員自己繳納的會員費及下線會員繳納的會員費，動態(tài)收益均來自于下線繳納的會員費。

某公司的經(jīng)營其實質(zhì)均是以投資所謂的虛擬貨幣“暗黑幣”的名義，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，按照一定順序組成固定層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。

顯然屬于傳銷組織，只不過是使用了“虛擬貨幣”的形式，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，更具有欺騙性和隱蔽性而已。

案件評析

筆者團隊認為，被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

我國刑法第二百二十四條之一規(guī)定：

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

筆者團隊認為，傳銷行為的本質(zhì)是一種合同詐騙行為。

因為我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定了合同詐騙罪，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被規(guī)定在第二百二十四條之一中，因此，盡管兩罪量刑不同，但組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在立法目的上屬于合同詐騙行為一種派生類別。

故認定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為應(yīng)當(dāng)結(jié)合本罪的立法目的，考察行為人是否以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取被害人財物。

本案中，被告人的行為顯然可以被上述立法目的規(guī)制，故可以被認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。